CFTC anunciou multas por fraude no grupo de commodities Forex Pedidos CFTC A residente da Califórnia Irina Feldman e suas Empresas Cindium Inc. e Einstein Exchange Group Inc. pagam mais de 600 mil por solicitação de fraude e inadimplência no regime de Pool de Mercadorias Todos os Fundos Participantes da Associação foram Autorizados a Pagar Retorno mensal aos participantes e para despesas pessoais e empresariais A Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos Estados Unidos (CFTC) emitiu hoje um pedido de inscrição e simultaneamente cobrando acusações contra Inquiridos Irina Feldman, Cindium Inc. (Cindium) e Einstein Exchange Group Inc. (Einstein) por Cometendo fraude de solicitação e apropriação indevida em conexão com a operação de um pool de commodities que ofereceu transações em moeda estrangeira (moeda estrangeira) e commodities, entre outros investimentos e por não se registrar com a CFTC como Operadores de Pool de Mercadorias (CPOs) e Assessores de Negociação de Mercadorias (CTAs) como requeridos. Feldman é residente de Beverly Hills, Califórnia, e Cindium e Einstein estão localizados em Century City, Califórnia. Nenhum dos Inquiridos já foi registrado no CFTC. A Ordem CFTC exige que a Feldman, a Cindium e a Einstein paguem solidariamente a restituição de 401 mil e uma penalidade monetária civil de 200 mil e, de forma permanente, proíbam a negociação em qualquer entidade registrada, conforme definido na Lei de Câmbio de Mercadorias (CEA) ou se registrando com O CFTC. A Ordem também exige que eles cessem e desistam de violar as disposições dos Regulamentos CEA e CFTC, conforme previsto. De acordo com a Ordem, em ou cerca de dezembro de 2015 até pelo menos em maio de 2016, os Inquiridos solicitaram, aceitaram e receberam, de forma fraudulenta, aproximadamente 401,000 de pelo menos 30 indivíduos para participarem de um grupo de commodities para negociar futuros cambiais e cambiais, entre Outros investimentos, mas não trocaram nenhum desses fundos e não possuíam contas de negociação ativas em seus nomes. Em vez de negociar esses fundos, a Ordem conclui que os Inquiridos se apropriaram indevidamente de todos os fundos dos participantes do grupo, que foram usados pelos Inquiridos para fazer pagamentos de retornos mensais aos participantes da pool e para pagar despesas pessoais e comerciais, incluindo viagens, refeições, pagamentos de carro, Pagamento de violações de trânsito e compras em varejistas de luxo como Louis Vuitton. Os Inquiridos, usando um site na Internet, solicitaram que os potenciais participantes da poolassem para investir emprestando dinheiro para o Cindium com a finalidade de negociar principalmente por divisas, bem como futuros, opções, commodities e outros investimentos, a Ordem conclui. Os participantes da piscina receberam contratos de empréstimo garantindo retornos mensais dos investimentos de 2 a 5, embora o site garantiu retornos de entre 2 a 10. As solicitações fraudulentas dos entrevistados incluíam a garantia de que os principais investimentos nunca perderiam valor, conclui a Ordem. A Ordem conclui ainda que tanto Einstein como Cindium atuaram como CPO e CTA sem se registrarem como tal com a CFTC, conforme exigido que Feldman seja responsável pelas violações de Cindiums e Einsteins como seu CEO, proprietário e pessoa controladora e que Cindium e Einstein sejam responsáveis por Violações Feldmans porque Feldman estava agindo para Cindium e Einstein no âmbito de seu emprego, escritório ou agência com Cindium e Einstein quando cometeu suas violações. A CFTC adverte que as ordens que exigem o reembolso de fundos para as vítimas podem não resultar na recuperação de qualquer perda de dinheiro porque os infractores podem não ter fundos ou ativos suficientes. A CFTC continuará a lutar vigorosamente para a proteção dos clientes e garantir que os responsáveis sejam responsabilizados. Os membros da equipe de Divisão de Execução da CFTC responsáveis por esta ação são Mark Picard, Katie Rasor, Christopher Giglio, Steven Ringer, Lenel Hickson, Jr. e Manal M. Sultan. Os direitos autorais deste site ou de qualquer outra parte pertencem ao GP ONESTOPBROKER, salvo indicação em contrário. É concedida permissão para o download, impressão, transmissão e armazenamento temporário pessoal, não comercial de qualquer material neste site. Todo o outro uso dos materiais, no todo ou em parte (incluindo, sem limitação, reprodução, armazenamento permanente, redistribuição e incorporação em outros materiais ou páginas web) é proibido sem o prévio consentimento por escrito da GP ONESTOPBROKER. Cada item e, em geral, o conteúdo do site pode ser alterado, completado, excluído ou atualizado a qualquer momento, sem aviso prévio no critério absoluto do GP ONESTOPBROER. Leia mais Aviso de risco: o instrumento financeiro de negociação envolve riscos elevados. Antes de começar a negociação, você deve estar ciente de todos os riscos associados e a possibilidade de perda de seu capital investido. As informações contidas neste site não são necessariamente em tempo real ou precisas. Leia mais Aviso legal: o onestopbrokers é operado pelo GP ONESTOPBROKER, um nome comercial registrado da GP Global Ltd. RELEASE: pr7432-16 Ordens CFTC A residente da Califórnia Irina Feldman e suas empresas Cindium Inc. e Einstein Exchange Group Inc. pagam mais de 600 mil por Solicitação de fraude e inadimplência no regime de pool de mercadorias Todos os fundos dos participantes do pool foram afetados para pagar os retornos mensais aos participantes e para despesas pessoais e empresariais Washington, DC - A Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos Estados Unidos (CFTC) emitiu hoje um arquivamento de ordens e simultaneamente cobrando acusações contra Os entrevistados Irina Feldman, Cindium Inc. (Cindium) e Einstein Exchange Group Inc. (Einstein) por cometer fraude de solicitação e apropriação indevida em conexão com a operação de um pool de commodities que ofereceu transações de moeda estrangeira (Forex) e commodities, entre outros investimentos e para Não se registrando com a CFTC como Operadores de pool de commodities (CPOs) e Commodity T Rading Advisors (CTAs) conforme necessário. Feldman é residente de Beverly Hills, Califórnia, e Cindium e Einstein estão localizados em Century City, Califórnia. Nenhum dos Inquiridos já foi registrado no CFTC. A Ordem CFTC exige que a Feldman, a Cindium e a Einstein paguem solidariamente a restituição de 401 mil e uma penalidade monetária civil de 200 mil e, de forma permanente, proíbam a negociação em qualquer entidade registrada, conforme definido na Lei de Câmbio de Mercadorias (CEA) ou se registrando com O CFTC. A Ordem também exige que eles cessem e desistam de violar as disposições dos Regulamentos CEA e CFTC, conforme previsto. De acordo com a Ordem, em ou cerca de dezembro de 2015 até pelo menos em maio de 2016, os Inquiridos solicitaram, aceitaram e receberam, de forma fraudulenta, aproximadamente 401,000 de pelo menos 30 indivíduos para participarem de um grupo de commodities para negociar futuros cambiais e cambiais, entre Outros investimentos, mas não trocaram nenhum desses fundos e não possuíam contas de negociação ativas em seus nomes. Em vez de negociar esses fundos, a Ordem conclui que os Inquiridos se apropriaram indevidamente de todos os fundos dos participantes do grupo, que foram usados pelos Inquiridos para fazer pagamentos de retornos mensais aos participantes da pool e para pagar despesas pessoais e comerciais, incluindo viagens, refeições, pagamentos de carro, Pagamento de violações de trânsito e compras em varejistas de luxo como Louis Vuitton. Os Inquiridos, usando um site na Internet, solicitaram que os potenciais participantes da poolassem para investir emprestando dinheiro para o Cindium com a finalidade de negociar principalmente por divisas, bem como futuros, opções, commodities e outros investimentos, a Ordem conclui. Os participantes da piscina receberam contratos de empréstimo garantindo retornos mensais dos investimentos de 2 a 5, embora o site garantiu retornos de entre 2 a 10. As solicitações fraudulentas dos entrevistados incluíam a garantia de que os principais investimentos nunca perderiam valor, conclui a Ordem. A Ordem conclui ainda que tanto Einstein como Cindium atuaram como CPO e CTA sem se registrarem como tal com a CFTC, conforme exigido que Feldman seja responsável pelas violações de Cindiums e Einsteins como seu CEO, proprietário e pessoa controladora e que Cindium e Einstein sejam responsáveis por Violações Feldmans porque Feldman estava agindo para Cindium e Einstein no âmbito de seu emprego, escritório ou agência com Cindium e Einstein quando cometeu suas violações. A CFTC adverte que as ordens que exigem o reembolso de fundos para as vítimas podem não resultar na recuperação de qualquer perda de dinheiro porque os infractores podem não ter fundos ou ativos suficientes. A CFTC continuará a lutar vigorosamente para a proteção dos clientes e garantir que os responsáveis sejam responsabilizados. Os membros da equipe de Divisão de Execução da CFTC responsáveis por esta ação são Mark Picard, Katie Rasor, Christopher Giglio, Steven Ringer, Lenel Hickson, Jr. e Manal M. Sultan. CFTCs Commodity Pool Fraud Advisory O CFTC emitiu vários avisos de fraude de proteção ao cliente que fornecem os sinais de alerta de fraude, incluindo o Commodity Pool Fraud Advisory. Que adverte os clientes sobre um tipo de fraude que envolve indivíduos e empresas, muitas vezes não registradas, oferecendo investimentos em pools de commodities. Os clientes podem reportar atividades ou informações suspeitas, como possíveis violações das leis de comércio de commodities, à Divisão de Execução da CFTC através de uma Linha direta gratuita 866-FON-CFTC (866-366-2382) ou arquivar uma dica ou queixa on-line. Media Contact Dennis Holden 202-418-5088 Última atualização: 22 de agosto de 2016
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